Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность операторов почтовой связи в сфере предотвращения ОД/ФТ, и иные документы, используемые операторами почтовой связи при осуществлении указанной деятельности

  1. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - рекомендации ФАТФ);

  2. Акты Всемирного почтового союза, включая Соглашение о почтовых платежных услугах (Абиджан, 2021);

  3. Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»;

  4. Указ Президента Республики Беларусь от 05.01.2015 № 4 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия операторов почтовой связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»;

  5. Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 71 «О мерах по обеспечению своевременной уплаты подоходного налога с физических лиц и отдельных страховых взносов»;

  6. Декрет Президента Республики Беларусь от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи»;

  7. Декрет Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»;

  8. Закон Республики Беларусь от 15.12.2003 № 258-З «О почтовой связи»;

  9. Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

  10. Закон Республики Беларусь от 14.10.2022 № 213-З «О лицензировании»;

  11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»;

  12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»;

  13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2004 № 1111 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования»;

  14. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 06.01.2015 № 1 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции»;

  15. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19.02.2021 № 4 «О составлении протоколов об административных правонарушениях»;

  16. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.09.2011 № 406 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи»;

  17. Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14, утверждающий Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

  18. Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 29.12.2016 № 27, утверждающий Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь;

  19. Приказ Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.06.2018 № 16/3/2, утверждающий Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности;

  20. Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещенный на сайте Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

  21. Статья 12.23. Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» от 06.01.2021 № 91-З:
    1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин.

    2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов - влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
    3. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга - влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

  1. Рекомендаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.