Уточнены требования к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции
Постановлением Министерства связи и информатизации от 15 октября 2020 г. № 15 предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции.
Среди нововведений:
конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год);